大連三川建設集團股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）現決定召開(kāi)2021年臨時(shí)股東大會(huì )，有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況：
1、會(huì )議時(shí)間：2021年10月22日8:30
2、會(huì )議地點(diǎn)：遼寧省大連市普蘭店區渤海街100號三川大廈19樓1917室
3、會(huì )議期限：半天。出席會(huì )議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
二、股權登記日： 2021年10月14日
自然人股東應持本人身份證原件及復印件、股東股權證明辦理登記手續；全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，股東委托代理人的，應持代理人身份證原件及復印件、授權委托書(shū)、委托人股東股權證明、身份證復印件辦理登記手續。
三、會(huì )議審議事項
1、 審議《大連三川建設集團股份有限公司企業(yè)性質(zhì)由股份有限公司變更為有限責任公司的議案》
2、 審議《大連三川建設集團股份有限公司名稱(chēng)變更為大連三川建設集團有限公司的議案》
3、 審議《變更公司注冊地址的議案》
4、 審議《大連三川建設集團股份有限公司工會(huì )委員會(huì )持股章程的議案》
四、其他事項
1、會(huì )議聯(lián)系人：潘俊杰
2、聯(lián)系電話(huà)：0411-83110988
3、通訊地址：遼寧省大連市普蘭區渤海街100號三川大廈1915室
4、郵 編：116200
請各位股東相互告知并按時(shí)出席。
特此公告。
大連三川建設集團股份有限公司
2021年10月6日